涉诈现金上百万!女子大额取款牵出诈骗案 25人受害,警方全力追赃

天津女子李某在重庆渝北区某银行大额提取现金时,因行为表现可疑及资金流动异常,银行遂将情况报告给渝北区反诈骗中心。经过渝北警方的迅速调查,发现李某名下的银行卡与9起诈骗案件相关联,涉及25名受害者的财产损失。警方随即行动,于银行现场将李某拘捕,并立案侦查,同时查获了1179690元的涉嫌诈骗款项。

涉诈现金上百万!女子大额取款牵出诈骗案

据透露,李某在境外洗钱团伙的指使下,以经营为掩护在重庆开设多处银行账户、POS机及商户收款二维码。自8月28日起,她开始通过这些渠道接收并转移诈骗所得资金。受害者遍及全国,诈骗手段多样,包括虚假投资诱导、假冒客服诈骗、机票退改签诈骗及网恋诈骗等。

涉诈现金上百万!女子大额取款牵出诈骗案 25人受害,警方全力追赃

9月24日,渝北区公安分局已向5名登记在案的受害人返还了约43万元被骗资金,并正努力联系其余受害者,以便进一步返还工作及深入挖掘李某背后的洗钱网络。目前,李某已被采取刑事强制措施,案件仍在深入调查中。

一位湖南籍的杨姓受害者在资金返还仪式上激动万分,他原以为16万元积蓄因假冒伪劣商品退款骗局而无法挽回,这笔钱的失而复得给了他极大的安慰。他表示将用自己的经历积极参与反诈骗宣传。渝北区公安分局强调,将继续追查其余受害者资金,并加大对洗钱团伙的打击力度,今年已成功追回诈骗资金489.67万元,较去年有显著增长。